公告日期：2025-10-30

恒勃控股股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则

恒勃控股股份有限公司

董事会战略决策委员会工作细则

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。
第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，由董事会批准产生。

第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略决策委员会的主要职责权限为：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

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（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）公司董事会授予的其他职权。

第八条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则

第九条 战略决策委员会会议根据需要及时召开。战略决策委员会会议可以采用现场召开、视频会议或其他电子通信等方式召开。战略决策委员会会议在保障全体参会委员充分表达意见的前提下，可以用电话、视频、传真等通讯方式进行表决并作出决议，并由全体参会委员签字。

第十条 战略决策委员会会议由战略决策委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员也未指定人选的，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第十一条 战略决策委员会会议应在会议召开 3 天前通知全体委员，会议由
主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。当主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由过半数的战略决策委员会成员共同推举一名成员召集和主持。

第十二条 情况紧急需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。

第十三条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

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第十四条 战略决策委员会召开会议，以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十五条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席会议。

第十六条 战略决策委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十七条 如有必要，战略决策委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条 战略决策委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略决策委员会会议由过半数的无关……
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