公告日期：2025-10-30

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-063
恒勃控股股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2025 年 10 月 25 日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 10 月
28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事赵伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审查，监 事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的 编制程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年第三季度报告 》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《 上市公司治理准则 》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《恒勃控股股
份有限公司章程》（ 以下简 称“《公司章程》”）进 行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。《公司章程》的最终修订以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 30 日

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