公告日期：2025-10-30

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-064
恒勃控股股份有限公司

关于修订及制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订及制定公司相关制度的原因

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制定部分治理制度。

二、本次修订及制定制度

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 董事会战略决策委员会工作细则 修订 否

7 独立董事专门会议工作细则 修订 否

8 独立董事工作制度 修订 是

9 独立董事年报工作制度 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 对外担保管理制度 修订 是

13 对外投资管理制度 修订 是

14 对外提供财务资助管理制度 修订 是

15 关联交易管理制度 修订 是

16 信息披露管理制度 修订 否

17 重大信息内部报告制度 修订 否

18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

20 投资者关系管理制度 修订 否

21 舆情管理制度 修订 否

22 募集资金管理制度 修订 是

序号 制度名称 类型……
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