公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于恒勃控股股份有限公司

使用剩余超募资金增加现有募投项目

拟投入募集资金金额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕528 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,588 万股，发行价格为人民币 35.66 元/股，募集资金
总额为人民币922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 101,466,360.
53 元后，募集资金净额为人民币 821,414,439.47 元。上述募集资金已于 2023 年
6 月 12 日全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了“中汇会验〔2023〕7930 号”《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制
度规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
根据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 拟投资金额

恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气

1 系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产 15,174.36 15,174.36
项目

2 重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进 7,278.33 7,278.33
气系统扩产项目

3 恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据 5,362.80 5,362.80
中心建设项目

4 补充流动资金项目 25,000.00 25,000.00

合计 52,815.49 52,815.49

公司本次募集资金净额为人民币 82,141.44 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币 29,325.95 万元。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/纯电汽车零部件配套领域的同步发展，力争齐头并进，更好地响应市场客户需求，公司本着“综合统筹、效率优先”的原则，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金……
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