公告日期：2025-04-22

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-009
恒勃控股股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2025 年 4 月 8 日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于 2025年 4月 18日以
现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
度财务决算报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规
定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续 聘中汇所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续 聘会计师事务所的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信暨
有关担保的议案》

公司监事会认为，公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项系公司业 务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关……
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