公告日期：2025-04-22

2024 年度独立董事述职报告

（项先权）

本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

项先权先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大
学，博士学历，一级律师。1983 年 7 月至 1984 年 11 月任台州地区司法局干部；
1984 年 11 月至 1998 年 10 月任台州市律师事务所律师；1998 年 11 月至今任浙江新
台州律师事务所主任；2016 年 3月至 2021 年 4月任浙江英特集团股份有限公司独立
董事；2019 年 10 月至 2023 年 3 月任上海华峰铝业股份有限公司独立董事。2020 年
12月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：

1、公司共召开了 5 次董事会会议，本人均按时出席，认真审议董事会各项议案，并根据审议结果投了赞成票，没有反对或弃权情况。

2、公司共召开了 1 次股东大会会议，本人出席相关会议。

3、任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年度，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真听取经营层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司定期报告、财务状况、提名高级管理人员候选人、董事及高级管理人员薪酬等事项进行了解与问询，并按照公司专门委员会工作细则积极参与公司相关日常工作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。任职期间，提名委员会召
开会议 1 次，审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，本人均
亲自出席。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于独立董事专门会议的有关规定，报告
期内，共计召开 1 次独立董事专门会议，即 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会独
立董事第一次专门会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性，提高了公司内部审计人员业务知识和审计技能；与会计师事务所就公司财务、业务重大事项进行了沟通和交流，维护了审计结果的客观性与公正性。

（五）在公司进行现场工作的情况

2024 年度，本人利用出席股东大会、董事会，对公司生产基地进行实地考察，参加公司重要活动、专题培训及其他机会，在公司开展现场工作，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注公司经营内外部环境和市场变化情况及其对
公司的影响，及时了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况以及重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，以及利用本人工作经验和知识提出专业意见供公司决策参考。

三、行使独立董事职权的情况

报告期内，公司依法为本人履行职责提供了必要的……
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