公告日期：2025-04-22

恒勃控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作汇报如下：

第一部分：2024 年工作重点

一、公司年度经营情况

2024 年，董事会在本年度的工作中认真履职尽责，积极对公司运营、重大决策等事项进行了科学、有效谋划，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等各个方面发挥了重要作用。

2024 年，面对复杂多变的国际环境，我国经济通过一系列政策措施保持了稳中有进、结构优化的总体态势。在此背景下，公司积极应对经营发展中的新挑战与新机遇，在 2024 年实现了持续、稳定的增长。在董事会的领导下，公司紧紧围绕主业，采取多举措推进业务发展，持续提升同步开发能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户，在深化现有客户合作的基础上，争取进入更多合资、外资品牌的配套体系；持续加强自主研发力度，提升产品品类丰富度，巩固公司技术优势及核心竞争力；深化实施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的资源配置，以达到降本增效的目的。

报告期内，公司实现营业收入 86,510.99 万元，比上年增长 10.15%；利润总额
15,372.30 万元，比上年增长 17.25%；归属于公司所有者的净利润 13,104.52 万元，比上年增长 14.23%。

截至报告期末，公司总资产 186,783.17 万元，比上年末增长 6.21%；公司股东
权益 146,666.30 万元，比上年末增长 2.47%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案内容

议案一：《关于回购股份方案的议
案》

1、回购股份的目的

2、回购股份符合相关条件

第四届董事会 3、回购股份的方式和价格区间

1 第二次会议 2024 年 2月 21 日 4、回购股份的种类、用途、资金总
额、数量及占公司总股本的比例

5、回购股份的资金来源

6、回购股份的实施期限

7、对管理层办理本次回购股份事宜的
具体授权

议案一：《关于公司<2023 年度总经
理工作报告>的议案》

议案二：《关于公司<2023 年度董事
会工作报告>的议案》

议案三：《关于公司<2023 年年度报
告>全文及其摘要的议案》

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