公告日期：2025-04-24

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-025
中荣印刷集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
了第三届董事会第二十次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00
召开 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决议召开本次会议，并同意将相关议案提交本次会议审议。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2025 年5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案 √

6.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

8.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ……
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