公告日期：2025-04-24

中荣印刷集团股份有限公司

独立董事年度述职报告

（蒋基路）

各位股东及股东代表：

本人作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人毕业于暨南大学，博士学历。1997年参加工作，先后任广东外语外贸大学会计专业教师、审计系主任、会计学院副院长，现任审计系专业教师，担任广东省审计学会副秘书长、广州市注册会计师协会诚信自律委员会委员、广东省科技厅科技项目评审财务专家，现任融捷健康（300247）独立董事、生益科技（600183）独立董事、广东罗定农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2022年12月起任公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开10次董事会会议，本人均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形；公司共召开2次股东大会会议，本人均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。公司在召开上述会议前，按照规定提前向本人提供了会议资料，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，客观地发表相关意见，审慎地行使表决权，对出席的董事会会议审议的各项议案，均投了同意票（根据规定回避表决的除外），无反对、弃权的情形，会议后积极关注相关决议执行情况，切实履行了独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2024年度，本人担任审计委员会主任委员期间，严格按照公司《审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责发挥专业职能和监督作用。本人共召集并出席审计委员会会议5次，没有缺席、委托他人出席会议的情形，对公司定期报告、利润分配预案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、日常关联交易预计等各项议案进行审议。本人详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务进行监督和核查，与外部审计机构进行沟通，定期听取公司审计部工作汇报，参与指导公司内部控制制度的建设，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024年度，本人担任薪酬与考核委员会委员期间，严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责发挥专业职能和监督作用。本人出席薪酬与考核委员会会议2次，没有缺席、委托他人出席会议的情形，对公司董事及高级管理人员薪酬方案、2023年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法等各项议案进行审议。日常检查薪酬方案是否符合公司经营与发展的实际情况，是否遵循激励与约束并重原则；监督和核查2023年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的实施情况，确保公司发展战略和经营目标的实现，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

他人出席会议的情形，审议公司日常关联交易预计的议案。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议。

（四）与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通情况
2024年度，本人听取了公司内部审计部门关于年度内审工作计划、年度内审工作总结、年度内控评价情况的汇报，并对内部审计程序进行了关注，确保内部审计计划的健全性和可执行性。本人详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务进行监督和核查，就年度审计相关工作召开了与会计师的沟通会，了解年度审计工作计划、工作进度，听取了会计师的年度财务报表和内部控制审计工作汇报。

（五）与中小股东的沟通交流情况……
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