公告日期：2020-10-12

国浩律师（苏州）事务所

关 于

浙江恒威电池股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

法律意见书

苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028

28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou PC: 215028

电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax:(86-512) 62720199

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

二〇二〇年九月

目 录

释 义 ...... 3
第一节 律师声明的事项...... 8
第二节 正文 ...... 10
一、本次发行上市的批准和授权 ...... 10
二、发行人本次发行上市的主体资格 ......11
三、本次发行上市的实质条件 ...... 12
四、发行人的设立 ...... 16
五、发行人的独立性 ...... 17
六、发起人和股东（实际控制人） ...... 19
七、发行人的股本及其演变 ...... 21
八、发行人的业务 ...... 22
九、关联交易及同业竞争 ...... 23
十、发行人的主要财产 ...... 30
十一、发行人的重大债权债务 ...... 31
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 32
十三、发行人章程的制定与修改 ...... 33
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 34
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 34
十六、发行人的税务 ...... 35
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 36
十八、发行人募集资金的运用 ...... 37
十九、发行人业务发展目标 ...... 38
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 38
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 39
二十二、律师认为需要说明的其他问题...... 40
二十三、结论性意见 ...... 40
第三节 签署页 ...... 42

释 义

除非另有说明，本法律意见书中的下列词语具有以下特定含义：

恒威电池/公司/发行人 指 浙江恒威电池股份有限公司

嘉兴恒威电池有限公司或嘉兴市恒威电池有限公司（嘉
恒威有限 指 兴恒威电池有限公司设立之初曾用名），系发行人之前
身

香港恒威 指 恒威电池（香港）有限公司，系发行人之全资子公司

嘉兴恒茂 指 嘉兴恒茂企业管理有限公司，系发行人之控股股东

嘉兴恒惠 指 嘉兴恒惠企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人之
股东

茂时达 指 茂时达国际有限公司

大马力 指 大马力（香港）有限公司

RAINBOW HONEST 指 RAINBOW HONEST LIMITED，系发行人之关联方

金金五金 指 嘉兴市经开金金五金机械厂，系发行人之关联方

普林特 指 嘉兴普林特工贸有限公司，系发行人之关联方

RECENT VICTOR 指 RECENT VICTOR DEVELOPMENT LIMITED，系发行
人曾经的关联方

HW.USA 指 HENGWEI BATTERY USA, LLC，系发行人之客户

《发起人协议》 指 发起人签署的《浙江恒威电池股份有限公司发起人协
议》

《公司章程》 指 本次发行上市前有效的《浙江恒威电池股份有限公司章
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。