查看PDF原文
公告日期：2017-12-22
浙江恒威电池股份有限公司
（ Zhejiang Hengwei Battery CO., LTD.）
住所：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
浙江恒威电池股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
1-1-2
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行
股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的
依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数 不超过2,500万股，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况
以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定
每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 10,000 万股
本次发行前股东所持股
份的流通限制及自愿锁
定的承诺
1、控股股东、实际控制人的承诺
公司控股股东嘉兴恒茂、实际控制人汪剑平、徐燕云、汪骁阳、汪剑红、
傅庆华、傅煜就发行人首次公开发行股票前所持公司股份承诺如下：
（ 1）自发行人股票上市之日起36个月内，本公司/本人不转让或者委托他
人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司/
本人所直接或间接持有的发行人股份。 在本人任职期间每年转让直接或间接持
有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不
转让本人直接或间接持有的发行人股份。
（ 2）上述锁定期届满后2年内，本公司/本人直接或间接减持发行人股票
的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行
价”）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易
日）收盘价低于发行价，本公司/本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期
限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转
增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
（ 3）如本公司/本人直接或间接减持发行人股票的，将严格按照《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9
号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》（上证发[2017]24号）的规定，并严格遵守减持时其他相关法律、
法规、规范性文件规定及监管要求进行减持。
2、董事、监事、高级管理人员的承诺
董事、监事、高级管理人员就发行人首次公开发行股票前所持公司股份承
诺如下：
（ 1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理
本次发行前直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人所直接或间
接持有的发行人股份。 在本人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份
不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或
间接持有的发行人股份。
浙江恒威电池股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
1-1-3
（ 2）上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持发行人股票的，减持
价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘
价低于发行价， 本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个
月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，应对发行价进行除权除息处理。
（ 3）如本人直接或间接减持发行人股票的，将严格按照《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》（上证发[2017]24 号）的规定，并严格遵守减持时其他相关法律、法规、
规范性文件规定及监管要求进行减持。
3、嘉兴恒惠的承诺
嘉兴恒惠就发行人首次公开发行股票前所持公司股份承诺如下：
（ 1）自发行人股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管
理本次发行前直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购本企业所直接
或间接持有的发行人股份。
（ 2）上述锁定期届满后2年内，本企业直接或间接减持发行人股票的，减
持价……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
