公告日期：2025-09-10

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-040
浙江恒威电池股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，有关会议通知详见公司于2025年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。为便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或者其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的提案名称列示如下：

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的
编码

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议

1.00 案》 √

2.00 《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 √

《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》 √作为投票对
4.00 象的子议案数：
（需逐项表决）

（16）

4.01 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.03 《关于修订<股东会议事规……
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