公告日期：2025-08-29

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-028
浙江恒威电池股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件或者专人送达书面通知等方式向全体监事
发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，本次会议审议情况如下：

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序及具体内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，报告内容能够如实体现公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司<2025 年半
年度报告>及其摘要的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司《2025 年半年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告》的编制与审议程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，2025 年半年度公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司<2025 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。
3、《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：本次变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等有关法律、行政法规和部门规章的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更回购股份
用途并注销暨减少公司注册资本的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-032）。

4、《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：本事项的实施有利于公司全面贯彻落实最新法律、行政法规和部门规章的要求，有助于进一步提升公司治理水平，不存在损害公司、职工、债权人或者全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司组织
架构与董事会席位的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构与董事会席位的公告》（公告编号：2025-033）。

5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：本次修订符合《公司法》《证券法》……
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