公告日期：2025-04-29

浙江恒威电池股份有限公司

独立董事年度述职报告

（姚武强）

各位股东及股东代表：

本人姚武强作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，我严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，切实发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。本人现就 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人姚武强，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1989 年 8 月至 1991 年 1 月，任职于嘉善县司法局；1991 年 2 月至 1992 年 6 月，
任职于嘉兴市司法局；1992 年 7 月至 2000 年 4 月，任职于浙江靖远律师事务所；
2000 年 5 月至今，任浙江子城律师事务所主任。2004 年至今，任嘉兴市律师协会会长、嘉兴学院文法学院兼职教师，中共嘉兴市委党校兼职教师。曾任中国人民政治协商会议第六届、第七届、第八届嘉兴市委员会委员、现任中国人民政治协商会议第九届嘉兴市委员会委员、嘉兴市工商联（总商会）执委、嘉兴仲裁委员会委员、仲裁员；现任兴土股份有限公司独立董事、兄弟科技股份有限公司独立董事、浙江子城律师事务所负责人；2023 年 4 月至今，任公司第三届董事会独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 投票情况及异议

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 事项等其他说明

姚武强 5 3 2 0 0 无异议

2、出席股东大会情况

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

姚武强 1 1 0 0

3、出席董事会专门委员会情况

专门委员会类别 应出席次数 缺席次数 委托出席次数

第三届董事会审计委员会 4 0 0

第三届董事会提名委员会 1 0 0

第三届董事会薪酬与考核委员会 1 0 0

独立董事专门会议 0 0 0

4、现场工作情况

2024 年度，本人通过现场、电话、邮件、即时通讯等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员多次进行沟通，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、重大事项进展等进行了解和检查，同时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营情况的影响，与经营管理层深入探讨公司发展中的机遇与挑战，给出公司扬长避短、开拓进取的切实建议，实际履职情况满足规定的现场工作时间要求，切实履行独立董事职责，行使独立董事职权。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构负责人及会计师事务所签字会计师、现场负责人等进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务疑问进行深度沟通交流，维护了审计结果的客观公正与公司财务报告的真实性。

6、保护投资者权益等其他事项

2024 年，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于董事会需审议的议案，认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正、理性的判断；持续关注公司投资者互动平台动态，针对投资者普遍关注关切的事项向公司管理层询问确认；在审议重大事项时，不受公司和主要股东的影响，审慎独立决策，切实维护中小股东的合法权益。

7、上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高级管理人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持
相关工作的开展，多频次就技术研发、生产制造、供应链管理、市场业务等情况进行沟通，保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。