公告日期：2025-04-29

关于浙江恒威电池股份有限公司使用

超募资金用于在建募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“浙江恒威”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威拟使用超募资金用于在建募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市,发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。

募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]73 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目概况

为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 4 月 3
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2023 年 4月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金投资项目的议案》及《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》，公司将原实施项目“高
性能环保电池新建及智能化改造项目”截至 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募
集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，原实施项目“电池技术研发中
心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截至 2023 年 3 月 31 日尚
未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）的相关内容，截至本公告披露日，公司的募集资金投资项目情况如下所示：

单位：万元

序 变更前 投资总额 计划投入募 变更后 投资总额 计划投入
号 项目名称 集资金 项目名称 募集资金

高性能环保电 高性能环保 4,955.00

1 池新建及智能 29,635.20 29,635.20 碱性和碳性 （万美元） 27,665.99
化改造项目 电池项目

2 电池技术研发 3,867.70 3,867.70 扣式锂锰电

中心建设项目 池新建及工

智能工厂信息 厂智能化改 10,800.00 7,699.21
3 化管理平台建 3,840.06 3,840.06 造项目

设项目

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 —

项目

（二）超募资金使用情况

公司超募资金为 32,271.58 万元。经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用 9,500.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司使用 9,500.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。经公司第三届董事会第六次会议和第三……
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