公告日期：2025-04-29

浙江恒威电池股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过参加董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：

一、监事会工作情况

2024 年公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容
均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会会议召开的具体情况如下表所示：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

2024 年 4 第三届监事会1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理
1 月 3 日 第四次会议 的议案》

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>
的议案》

2、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要
的议案》

3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》

4、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报
告>的议案》

2 2024 年 4 第三届监事会5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
月 26 日 第五次会议 案》

6、《关于公司监事薪酬方案的议案》

7、《关于<公司 2023 年年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》

8、《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》

9、《关于公司<2023 年度证券与衍生品投资
情况的专项报告>的议案》

10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

序号 召开时间 会议届次 审议事项

11、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的
议案》

12、《关于选聘会计师事务所的议案》

1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘
3 2024 年 8 第三届监事会要的议案》

月 29 日 第六次会议 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》

1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议
案》

4 2024 年 10 第三届监事会2、《关于使用自有资金、自有外汇、信用
月 29 日 第七次会议 证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所
需部分资金并以募集资金等额置换的议

案》

二、监事会对公司报告期内规范运作方面的意见
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