公告日期：2025-04-29

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-010
浙江恒威电池股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025
年 4 月 17 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7人，汪剑平先生、徐耀庭先生和姚武强先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案：

1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，全体董事认为：2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关要求，科学严谨做出决策、认真执行各项决议，确保董事会规范、高效运作，保障公司稳定、可持续发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<公司 2024 年
度董事会工作报告>的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事张惠忠先生、姚武强先生和王金良先生分别向董事会
提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行年度述职。

2、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

全体与会董事认真听取并审议了公司 2024 年度总经理工作报告，认为：2024年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实、准确地反映了经营管理层 2024 年度主要工作开展情况及取得的经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<公司 2024 年
度总经理工作报告>的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<公司 2024 年
年度报告>及其摘要的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚
需 提 交 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

4、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<公司 2024 年
度财务决算报告>的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，全体董事认为：公司建立了较完善的法人治理结构以及运行有效的内部控制制度，对规范公司经营管理、防控风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<公司 2024 年
度内部控制评价报告>的议案》。回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

6、《关于公司 2024 年度利……
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