公告日期：2025-12-31

国金证券股份有限公司

关于武汉光庭信息技术股份有限公司

通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的
核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 69.89 元，募集资金总额为人民币 161,834.49 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,978.69 万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79 万元，其中超募资金总额为人民币 109,123.93 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2021]第 2-00050 号”的《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

（二）投资项目情况

根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集资 项目状态
金投入金额

基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目 23,008.33 23,008.33 已结项

智能网联汽车测试和模拟平台建设项目 11,007.55 11,007.55 已结项

智能网联汽车软件研发中心建设项目 4,715.98 4,715.98 已结项

合计 38,731.86 38,731.86 -

公司本次募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金为
109,123.93 万元（已扣除发行费用）。公司超募资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 拟投资总额 超募资金拟投 项目状态

入金额

光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目 9,871.69 3,281.00 已结项

光庭华南总部基地项目 50,388.14 50,000.00 进行中

收购成都楷码科技股份有限公司 100%股权 36,000.00 18,000.00 进行中

永久补充流动资金 32,000.00 32,000.00 已完成

合计 ……
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