公告日期：2025-04-21

国金证券股份有限公司

关于武汉光庭信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”、“保荐人”）作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息2024 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日出具的《关于同意武汉光
庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号），武汉光庭信息技术股份有限公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）
2,315.56 万股，发行价格为每股 69.89 元，募集资金总额 1,618,344,884.00 元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 139,786,949.32 元，实际募集资金净额人民币1,478,557,934.68 元，其中超募资金人民币 1,091,239,334.68 元。

上述募集资金已于 2021 年 12 月 17 日全部到位，并已经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 20 日出具了“大信验字[2021]第 2-00050 号”
验资报告予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 68,738.90 万元，其中投入
募投项目 27,313.12 万元，使用超募资金永久补充流动资金 32,000.00 万元，使用超募资金投资建设非募投项目 9,425.78 万元。

公司尚未使用的募集资金余额为 86,362.11 万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 161,834.49

减：已支付发行费用 13,978.70

募集资金净额 147,855.79

减：投入募投项目资金 19,260.49

减：超募资金永久补充流动资金 32,000.00
以前年度募集资金 减：使用超募资金投资建设其他项目情况 9,065.91
使用情况

加：募集资金利息收入 4,958.28

减：募集资金手续费等支出 0.45

减：投入募投项目资金 8,052.63

报告期内募集资金 减：使用超募资金投资建设其他项目情况 359.87

使用情况 加：募集资金利息收入 2,287.54

减：募集资金手续费等支出 0.15

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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