公告日期：2025-04-21

武汉光庭信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司以“AI+数字化”为方向，以“超级软件工场”助力软件开发，助力公司开发效率提升，并以出海化为契机，加大适应海外车型的解决方案的研发，为海外市场开拓做好充足的准备，促进公司业务开拓能力，推动行业软件定义汽车的数字化转型。

报告期内，公司实现营业收入 60,737.49 万元，同比下降 4.88%，实现归属
于上市公司股东净利润 2,982.88 万元，扭亏为盈。

受行业竞争激烈影响，公司主动优化营销策略，从“唯业务增长”向“高质量发展”开始转型，通过降低部分低附加值或毛利率较低的业务订单比例应对下游客户成本控制带来的风险；另一方面通过加快出海步伐和核心产品升级迭代等来保证公司未来业务增长点。报告期内，公司营业收入同比略微下降，虽然传统的智能座舱业务受主机厂成本控制影响略有下滑，智能电控业务受主要客户业务转型影响而下降，但相对较高毛利率的智能网联汽车测试服务业务保持较高幅度增长，表明公司市场发展战略转型已逐步呈现成效。

公司以“AI+汽车软件”提升产品核心竞争力，利用 AI 在内部管理应用来优化整体组织结构和提升日常开发效率等控制成本，并处置参股公司股权以减少投资亏损等是净利润扭亏为盈的重要原因。报告期内因日元汇率波动较大，对公司产生较大的汇兑损失影响。

公司将抓紧“软件定义汽车”带来智能网联化快速发展机遇，坚持“高质量
发展”和“国际化”市场发展战略，以“AI+”为核心，持续实施精细化管理，优化组织架构，推动内部管理数字化转型，通过公司自主研发的“超级软件工场”，加快技术升级迭代，提升核心竞争力，积极主动应对下游主机厂追求成本控制对公司的影响，并推动业务回归正常增长轨道上。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定，会议审议通过了以下议案，不存在反对、弃权的情况，具体如下：

会议时 会议届次 主要议案

间

1、《关于使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目资
2024 年 3 第三届董事 金并以募集资金等额置换的议案》

月 15 日 会第二十一 2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

次会议 3、《关于补选独立董事的议案》

4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

6、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

7、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

8、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

第三届董事 9、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2024 年 4 会第二十二 10、《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

月 19 日 次会议 ……
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