公告日期：2025-04-21

武汉光庭信息技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，对公司依法运营情况、公司财务情况、募投资金使用情况、股权激励计划实施情况、关联交易情况、对外担保情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会工作情况

监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会等重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。

（二）监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 8 次会议，监事会成员共列席股东会或董事会共计
12 次，并且在会议上就相关的一些议题发表了意见和建议，未出现董事会、监事会议案或股东大会议案被否决的情形。具体如下：

会议时间 会议届次 主要议案

2024 年 3 第三届监事会 1、《关于使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项
月 15 日 第二十次会议 目资金并以募集资金等额置换的议案》

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

3、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

4、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
2024 年 4 第三届监事会 的议案》

月 19 日 第二十一次会 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议 6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

7、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

8、《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

9、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》

10、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚

未归属的限制性股票的议案》

11、《关于购买董监高责任险的议案》

12、《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供

关联担保的议案》

2024 年 4 第三届监事会

月 26 日 第二十二次会 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

议

2024 年 8 第三届监事会

月 2 日 第二十三次会 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

议

第三届监事会 1、《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

2024 年 8 第二十四次会 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

月 15 日 议 告>的议案》

3、《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

2024 年 10 第三届监事会

月 24 日 第二十五次会 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

议

2024 年 12 第三届监事会

月 11 日 第二十六次会 1、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

议

1、关于公司监事……
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