公告日期：2025-05-28

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-036
昆山亚香香料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年
5 月 19 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名周军学先生、汤建刚先生、陈清先生、方龙先生、盛军先生和夏雪琪女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
表决情况如下：

（1）审议通过《提名周军学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名汤建刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名陈清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《提名方龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）审议通过《提名盛军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）审议通过《提名夏雪琪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名刘文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。表决情况如下：

（1）审议通过《提名刘文先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名范忠领先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名袁荣鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展的需……
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