公告日期：2025-04-23

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-015
昆山亚香香料股份有限公司

关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日
常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

新增关联交易背景

根据昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略规划和业务
拓展需求，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十九次会议，同意公司通过在美国设立的全资子公司 Asia Aroma
Investment LLC 以 3,000 万美元购买 Centrome Inc.（以 Advanced Biotech 名义经
营，以下简称“标的公司”、“ABT”）10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买 Centrome Inc.10%股权的公告》（公告编号：2025-015）。
上述交易完成后，公司委派公司实际控制人的近亲属周泳含女士任标的公司的董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，标的公司成为公司新增关联方。除前述法定关联方外，公司客户 AdvancedBiotechEuropeGmbh、BruellAromatics,Inc、昆山阿巴泰贸易有限公司与 ABT 均属于同一控制下企业，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律法规界定的关联方。基于谨慎性原则，公司将前述与公司长期合作的企业认定为其他潜在利
益相关方，其未来与公司及子公司之间的交易比照关联交易进行披露，并追认确定 2024 年度的交易为关联交易。

日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 21 日，公司独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议
审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》并发表审核意见：本次新增关联方、追认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项，符合公司日常生产经营实际情况，双方交易系正常市场行为，交易具有商业合理性，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易事项真实、交易程序规范、交易价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该事项提交董事会审议。

2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十九次会议，审议了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周军学已回避表决。出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

本次关联交易事项涉及金额已达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

日常关联交易类型和金额
1、预计 2025 年度关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易 关联交易内 关联交易 2025 年度 本年初至 2025
类别 关联人 容 定价原则 预计金额 年 3 月 31 日交
易金额

Centrome Inc. 香料产品 市场价格 21,500.00 4,639.28

向关联人 Advanced Biotech 香料产品 市场价格 6,000.00 559.59
销售产品 Europe Gmbh

BruellAromatics,Inc 香料产品 市场价格 1,000.00 ……
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