公告日期：2025-04-23

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-028
昆山亚香香料股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11
日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会通过了公司编制的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》（须经股东大会审议通过后生效），并同意提交股东大会审议表决。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案，监事会主席徐平先生将代表监事会向股东大会作《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会通过了公司编制的《2024 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议表决。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日
公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2 元（含税），同时以公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额，并同意提交股东大会审议表决。

监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于全体股东共享公司经营成果。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股份预案的公告》。

5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况，并同意通过公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，不存在违规使用募集资金……
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