公告日期：2025-04-23

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-027
昆山亚香香料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年
4 月 11 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，董事长周军学先生将代表董事会向股东大会作《2024年度董事会工作报告》。公司三位独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理汤建刚先生对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2024年度公司整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度总经理工作报告》。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，
已完成 2024 年度财务决算工作，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日
公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2 元（含税），同时以公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年度利……
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