公告日期：2025-09-12

东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限
公司变更部分募投项目的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司变更部分募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统
于 2022 年 3 月 14 日采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网
上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票
3,148.69 万股，发行价为每股人民币 173.98 元。截至 2022 年 3 月 14 日，公司共
募集资金 547,809.09 万元，扣除不含税发行费用 27,431.01 万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额为 520,378.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2022]第 351C000126 号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户存储，并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金存放和使用情况

2022 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十
五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 90,000.00 万元永久补充流动资金。

2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公
司使用超募资金置换已支付的发行费用 3,047.39 万元。

2022 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议，2022 年 12 月 19 日公司 2022 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关
于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》，同意公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体等事项。

公司原募投项目“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术
改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）”具体建设内容包括利用钴中间品、镍中间品及锂电池废料实现年产钴金属量 1.35 万吨、镍金属量 1 万吨，产品有电积钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、三元前驱体等。

变更后，公司募集资金投资的“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异
地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”
具体建设内容包含钴产品 3.95 万金属吨、镍产品 6 万金属吨、锰产品 2.182 万金
属吨、碳酸锂 2 万吨产品生产线，产品有硫酸钴、氯化钴、电钴、三元前驱体、四氧化三钴、氧化亚钴、硫酸镍、碳酸锂等。

2024 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会
议分别审议通过了《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议案》，同意购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金二路西侧、稀金四路北侧地块，并增加该地块为募投项目的实施地点。

2024 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期延期三年。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 累计使用 投资 募集资金余
序号 承诺投资项目 诺投资总额 募集资金 进度 额（含利……
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