公告日期：2025-05-14

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-025
赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“腾远钴业”）于
2025 年 4 月 17 日召开第八届职工代表大会第四次会议，于 2025 年 5 月 13 日召
开 2024 年年度股东大会选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、独立董事专门会议召集人，并聘任了高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025 年 4 月 17 日公司完成了第四届董事会职工董事的选举，选举王英佩先
生为公司第四届董事会职工代表董事；2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年
度股东大会，采用累积投票制的方式，选举罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生、张济柳女士、林灵先生、许亮先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生为公司第四届董事会独立董事。上述董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例未低于董事会人员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

第四届董事会董事的个人简历详见公司在 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
表大会选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》。

（二）公司第四届董事会董事长、副董事长选举情况

2025 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举罗洁女士为公司第四届董事会董事长，选举吴阳红先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会召集人及其委员，具体如下：

主任委员

委员会名称 （召集 其他委员

人）

战略与可持续发展委员会 罗洁 王泰元、张守卫、吴阳红、谢福标

审计委员会 赖丹 王泰元、王英佩、刘卫东、张济柳

提名委员会 张守卫 王泰元、罗洁

薪酬与考核委员会 王泰元 吴阳红、赖丹

公司第四届董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》要求。董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员

1、总经理：林灵先生

2、副总经理：许亮先生、罗淑兰女士、楼江鹏先生、胡党先生

3、董事会秘书、董事长助理：胡常超女士

4、财务总监：陈文伟先生

（二）审计部负责人、证券事务代表

1、审计部负责人：邓武琪先生

2、证券事务代表：刘瑜女士

公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期相同，上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监及审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。

董事会秘书胡常超女士……
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