公告日期：2025-05-14

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-024
赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 13日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。根据《公司章程》的规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，会议
通知于 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东大会换届选举第四届董事
会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事 11 名，实际本人出席的董事 11 人，其中王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、张济柳女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

本次董事会表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举罗洁女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举吴阳红先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会召集人及其委员，具体如下（以姓氏笔画为序）：

委员会名称 主任委员 其他委员

（召集人）

战略与可持续发展委员会 罗洁 王泰元、张守卫、吴阳红、谢福
标

审计委员会 赖丹 王泰元、王英佩、刘卫东、张济
柳

提名委员会 张守卫 王泰元、罗洁

薪酬与考核委员会 王泰元 吴阳红、赖丹

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任林灵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、董事长助理的议案》

同意聘任胡常超女士为董事会秘书、董事长助理，胡常超已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任许亮先生、罗淑兰女士、楼江鹏先生、胡党先生为公司副……
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