公告日期：2025-04-21

赣州腾远钴业新材料股份有限公司
章 程

2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过

2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订

2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订

2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订

2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订

2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订

2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订

2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订

2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订（上市后生效）
2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订

2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订

2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订

尚待 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第十二次修订

中国·赣州

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39

第八章 通知和公告...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算...... 42

第十章 修改章程 ...... 44
第十一章 附则...... 45

赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）等法律、法规和部门规章以及相关规范性文件，制订《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司是以发起设立的方式整体变更设立的股份有限公司；公司在赣州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91360721759978573P 的《营业执照》。

第四条 公司于 2021 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,148.69 万股，于 2022年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文名称：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

英文名称：Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd

第六条 公司登记住所为江西赣州高新技术产业园区红金工业园潭下路 5 号。
第七条 公……
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