公告日期：2025-04-21

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产、
经营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、2024年度监事会会议的召开情况

2024年，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了4次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序 会议名称 召开日期 审议通过的议案

号

第三届监事 2024年1月 《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议

1 会第九次会 18 日 案》

议

1．《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
3.《关于 2023 年度利润分配的预案》

4.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

5.《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
第三届监事 2024年4月 及自有资金进行现金管理的议案》

2 会第十次会 16 日 6.《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的
议 议案》

7.《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
8.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

9.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
10．《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
11.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

第三届监事 2024年8月 1.《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议
3 会第十一次 22 日 案》

会议 2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

3.《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

4.《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》

5.《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的
议案》

第三届监事 2024 年 10 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

4 会第十二次 月 21 日 2.《关于部分募投项目延期的议案》

会议

二、监事会对公司2024年度规范运作情况的核查意见

2024年，公司监事列席了历次董事会会议和股东大会，按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行监督与核查，具体意见如下：

（一）公司依法运作情况

2024年公司监事会对公司董事会、董事、高管及其他人员的行为进行监督，监事会认为，公司按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善之中。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等程序执行合法有效。董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和股东利益的行为。公司董事、高级管理人员尽忠……
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