公告日期：2025-04-21

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-010
赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召
开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参
会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩女士以通讯方式出席会议。会议由公司监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会同意公司《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规
划的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分
红规划符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，因此监事会同意 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保证募集资金安全和募集资金投资项目建设进度且不影响公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 18 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、不超过人民币 8 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。本次使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》

经审核，监事会认为：本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2025 年对流动资金的需求，保障公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合公司长远发展需求，对公司不存在不利影响。

具体内容详见公司……
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