公告日期：2025-04-21

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人程林作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

程林，1976 年 9 月出生，男，加拿大国籍，拥有美国长期居住权。2012 年
5 月毕业于美国俄亥俄州立大学，获会计学及管理信息系统博士学位。曾任加拿大约克大学助教，美国俄亥俄州立大学助教、助研。2012 年 7 月至今，任教于美
国亚利桑那大学 Eller 商学院，担任助理教授、副教授。2021 年 2 月至今任中
欧国际工商学院会计学副教授。2022 年 2 月至今，任南京商络电子股份有限公
司独立董事。2022 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，在本人担任第三届董事会独立董事任期内，公司第三届董事会共召开 2 次董事会，1 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方式 委 托 缺席 是否连续两 出席股东大
应参加董 席次数 参加次数 出 席 次数 次未亲自出 会次数

事会次数 次数 席会议

2 0 2 0 0 否 1

本人按时出席公司董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况

公司第三届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2024 年，本人参加了 2 次董事会审计委员会会议，本人作为公司审计委员
会的主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024 年，作为薪酬与考核委员会委员，依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评。

2024 年，本人参加了 1 次独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管
理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

三、现场工作情况

2024 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入公司进行现场调研，具体如下：

1、2024 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，本

2、2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，本
人审议通过了《听取致同会计师事务所汇报 2023 年度审计情况》《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》《关于……
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