公告日期：2025-04-21

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

市值管理制度

2025 年 4 月 17 日第三届董事会第十四次会议审议通过

中国·赣州

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则......1
第二章 市值管理的机构与职责......1
第三章 市值管理的主要方式......2
第四章 监测预警机制和应急措施......4
第五章 市值管理禁止事项......4
第六章 附则......5

第一章 总则

第一条 为强化赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称公司）市值管理工作，切实提升公司投资价值，充分保障公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，稳步提升经营效率和盈利能力，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明
度，必要时采取积极措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第二章 市值管理的机构与职责

第四条 董事会是市值管理工作的领导机构，负责公司市值管理总体规划并监督市值管理工作的落实情况。董事会办公室是市值管理工作的牵头执行部
门，协调市值管理日常执行工作，公司各职能部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。

第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大
事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第六条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

董事、高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作，包括但不限于参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对上市公司的了解。

第七条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第三章 市值管理的主要方式

第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

（一）做精做强主业。聚焦主业，持续优化产业结构，提升核心竞争力与创新能力。通过加强技术创新、优化资源配置、提升运营效率，增强盈利能力与市场影响力，有效提升市值管理水平。

（二）资本运作。密切关注行业动态与竞争态势，落实发展战略，聚焦优势领域及产业链关键环节，结合内生与外延式发展，提升资源配置效率。适时
开展并购重组、股权融资等工作，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，提升公司质量与价值。

（三）股权激励、员工持股计划。公司应当积极研究股权激励、员工持股政策，可以适时开展股权激励或员工持股计划，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，共同推进公司高质量发展。

（四）现金分红。公司应当综合考虑公司发展阶段和经营情况，在公司达到可分红前提下，积极实施分红。通过提升股东回报，增强投资者获得感，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。

（五）股份回购。公司应当根据公司股权……
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