公告日期：2025-04-21

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-019
赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“腾远钴业”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经第三届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生、张济柳女士、林灵先生、许亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事候选人王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生均已取得独立董事资格证书，其中赖丹女士为会计专业人士。上述董事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第三届董事会董事欧阳明女士、童高才先生将于公司第四届董事会选举生效后不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，欧阳明女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；童高才先生持有公司股份 5,419,896 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。公司董事会对他们在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 21 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、罗洁女士，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，中欧国际工商学院总经理培训班结业。曾任江西映山红实业有限公司总经理；2014 年 4 月至今，任江西新美特建筑材料有限公司（以下简称“江西新美特”）
执行董事；2011 年 11 月至 2024 年 11 月，任腾远有色金属（上海）有限公司（以
下简称“上海腾远”）董事长；2016 年 9 月至今，任赣州摩通贸易有限公司（以下简称“赣州摩通”）执行董事；曾任赣州腾远钴业有限公司董事、董事长，2016
年 8 月至 2022 年 5 月，曾任公司总经理，2016 年 8 月至今，任公司董事长。
截止本公告披露之日，罗洁直接持有公司股份 6,609.31 万股，为公司第一大股东、实际控制人。与公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、副总经理谢福标，股东、董事吴阳红系一致行动人关系。罗洁符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。