公告日期：2025-04-19

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-027
浙江华是科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届监事会
第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知于
2025 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会
议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席章忠灿先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议了以下表决事项：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为2024年公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃……
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