公告日期：2025-04-19

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-026
浙江华是科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会
第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通
知于 2025 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本
次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因被留置
无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权）。会议由 董事长俞永方先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规
和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执 行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的 良好运作和可持续发展。

公司现任独立董事殷慧敏女士、周丽红女士向董事会递交了《2024 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报
告》，编写了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会听取了《2024 年总经理工作报告》，认为公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议及公司的各项管理制度，公司保持持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为公司根据相关法律法规、部门规章建立了健全的内控制度，符合公司行业特点和目前的实际经营情况，并能得到有效执行。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 ……
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