公告日期：2025-09-13

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会

2025 年第四次独立董事专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开
了公司第二届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议。

本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举於
恒强先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十六次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：

一、关于增加2025 年度日常关联交易预计的审查意见

经核查，我们认为：公司本次《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为亦不会影响公司独立性。我们一致同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第二届董事会第十六次会议审议。

（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2025年第四次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页）

独立董事（签名）：

於恒强 丁新民 张真

2025 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。