公告日期：2025-09-13

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-049

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 7 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2025-051）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，公司拟对相关治理制度进行制定与修订。具体如下：

序号 治理制度名称 变更情况 是否需要提交
股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《募集资金管理制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《子公司管理制度》 修订 是

8 《投资者关系管理制度》 修订 否

9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《董事会秘书工作细则》 修订 否

12 《信息披露管理制度》 修订 否

13 《合规管理办法》 修订 否

14 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

15 《提名委员会工作细则》 修订 否

16 《审计委员会工作细则》 修订 否

17 《战略委员会工作细则》 修订 否

18 《期货套期保值业务管理制度》 修订 否

19 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及修订……
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