公告日期：2025-04-22

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责及权利，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，切实维护公司股东利益，持续完善公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司生产经营情况

2024 年度，公司管理层坚持争市场、拓新品，努力对公司新建扩产项目产能进行爬坡，使报告期主营业务收入及产品产能创历史新高，但由于异常复杂的国际环境，同时受行业市场竞争加剧等因素的影响，铜箔加工费收入大幅下降，产品价格持续承压，导致毛利下降。受前述因素综合影响，公司整体利润出现下滑。

2024 年，完成铜箔产量 54,011 吨，铜箔销量 55,087 吨，实现营业收入 47.19
亿元，净利润-15,634.49 万元。期末公司总资产 69.47 亿元，净资产 53.82 亿
元，资产负债率 22.52%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会会议审议通过了共 34 项议案。具体召开情况如下：

会议名称 会议日期 审议事项

1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

第二届董事会 2024 年 2 月 23 日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第六次会议 3、《关于开展 2024 年期货套期保值业务的议案》；
4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

3、《关于 2023 年度财务预算执行情况及 2024 年财务
预算安排报告的议案》；

4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司 2024 年度董事、高管薪酬的议案》；
6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于部分募投项目延期的议案》；

8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

9、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》；

第二届董事会 10、《关于 2023 年度独立董事保持独立性情况的专项
第七次会议 2024 年 4 月 24 日 报告的议案》；

11、《关于会计政策变更的议案》；

12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
13、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；

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