公告日期：2025-04-22

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的要求，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履职情况等进行监督，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司整体利益和股东合法权益。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、2024 年监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 4 次监事会，共审议通过了 18 项议案，会议
的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
1 第二届监事会 2024 年 2 月 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
第五次会议 23 日 议案》；

3、《关于开展 2024 年期货套期保值业务的议案》。

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于 2023 年度财务预算执行情况及 2024 年
财务预算安排报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
第二届监事会 2024 年 4 月 6、《关于部分募投项目延期的议案》；

2 第六次会议 24 日 7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》；

9、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》；

10、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》；

11、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

3 第二届监事会 2024 年 8 月 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的

第七次会议 26 日 议案》；

2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》；

3、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》。

4 第二届监事会 2024 年 10 月 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
第八次会议 25 日

报告期内，监事会列席参加了 6 次公司董事会和 5 次股东大会，履行了监事
会的知情监督检查职能，听取了公司各项重要提案和决议，检查了列……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。