公告日期：2025-04-22

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-028
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司召开2024年年度股东会的的议案》，决定于2025年5月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2025年5月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年财务预算安 √

排报告的议案》

4.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度高管薪酬方案的议案》 √

7.00 ……
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