公告日期：2025-04-22

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-020
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召
开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度监事会的各项
工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年财务预算安排
报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年财务预算执行情况及 2025 年财务预算
安排报告》真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。公司拟定的 2025 年度财务预算安排是以 2024 年度财务数据为基础，结合
了公司的发展规划、经营计划所编制的。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》全文相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

根据相关规定，公司的2025年度监事薪酬方案如下：在公司任职并担任具体管理职务的监事，按其所担任的职务领取薪酬，未在公司担任具体职务的监事，不领取监事薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2024 年度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
经审议，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证
券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于选聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 202……
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