公告日期：2025-12-03

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-067
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025

年 12 月 2 日以现场表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管
理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《万凯新材料 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再 生项目的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的公告》。
（二）审议通过《关于投资建设正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二 酸技改项目的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于投资建设正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会
2025年12月3日

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