公告日期：2025-11-27

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-064

债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年11月26日（星期三） 14:00 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025 年11月26日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年11月26日9:15 - 15:00 期间的

任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401
会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参 加本 次 股 东大 会并表 决 的股东 及股东 代表 共177 人，代表 股份
245,721,250股，占公司有表决权股份总数的42.6902％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份240,794,153股，占公司有表决权股份总数的41.8342％。通过网络投票的股东172人，代表股份4,927,097股，占公司有表决权股份总数的0.8560％。

其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共174人，代表股份13,281,997股，占公司有表决权股份总数的2.3075％。

注：截至股权登记日公司总股本为 580,187,575 股，其中回购专户股份数量为4,595,345股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为575,592,230股。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00 《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意245,471,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8982%；反对233,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意 13,031,897 股 ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1170%；反对233,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7573%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

提案2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意245,470,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8979%；反对234,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意 13,031,047 股 ，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1106%；反对234,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7637%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

提案2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意245,508,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134%；反对196,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意 13,069,2……
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