公告日期：2025-11-27

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-065
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 11 月 26 日召开了 2025 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，根据修订后的《万凯新材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），公司董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，独立董
事 3 人，职工代表董事 1 人。

公司于 2025 年 11 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，
一致同意选举吕恩君女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事， 与其他现任董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吕恩君女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公 司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日
附件：职工代表董事简历

吕恩君女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2006
年 6 月至 2008 年 5 月，任浙江恒世伟业文化传媒有限公司行政主管；2008 年 6 月
至 2012 年 6 月，任浙江正凯集团人力资源部经理；2012 年 6 月至今，任公司行政
部总经理；2022 年 9 月至今，任公司下属子公司浙江凯普奇新材料科技有限公司执
行董事、总经理；2019 年 4 月至 2025 年 11 月 26 日，任公司监事。

截至目前，吕恩君女士未直接持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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