公告日期：2025-11-11

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-062
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，截至该股权登记日下午深
圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号公司行政楼 401 会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于取消监事会、调整董事会人数、变更

1.00 非累积投票提案 √

注册资本暨修订<公司章程>的议案》

√作为投票对象的
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

子议案数（10）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《商品期货套期保值业务管理制

2.08 非累积投票提案 √

度》的议案

关于修订《远期结售汇及外汇期权交易管理

2.09 非累积投票提案 √

制度》的议案

2.10 关于修订《会计……
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