公告日期：2025-05-14

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-036

债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年5月13日（星期二） 14:00 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025 年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年5月13日9:15 - 15:00 期间的任

意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401
会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共 176人，代表股份285,786,163股，占公司有表决权股份总数的55.9678％。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份242,172,653股，占公司有表决权股份总数的47.4266％。通过网络投票的股东170人，代表股份43,613,510股，占公司有表决权股份总数的8.5412％。

其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共172人，代表股份52,221,910股，占公司有表决权股份总数的10.2270％。

注：截至股权登记日公司总股本为515,221,612股，其中回购专户股份数量为4,595,345股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为510,626,267股。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.00、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意285,542,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148％；反对217,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761 ％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

中小股东总表决情况：

同意51,978,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5338％；反对217,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4166％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0496％。

2.00、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意285,542,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148％；反对217,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761 ％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

中小股东总表决情况：

同意51,978,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5338％；反对217,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4166％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0496％。

3.00、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意285,490,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8964％；反对270,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945 ％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

中小股东总表决情况：

同意51,925,860股，占出席本次股东会中小……
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