公告日期：2025-09-16

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-062
中汽研汽车试验场股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 16 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长张晓龙先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 1,007,331,155 股，占公司有
表决权股份总数的 76.0882％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 941,800,000 股，占公司有表决
权股份总数的 71.1383％。

通过网络投票的股东 170 人，代表股份 65,531,155 股，占公司有表决权股
份总数的 4.9499％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 170 人，代表股份 65,531,155 股，占公司
有表决权股份总数的 4.9499％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 65,531,155 股，占公司有表决
权股份总数的 4.9499％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、全体监事、高级管理人员、见证律师等。独立董事陈虹由于公务原因无法出席本次会议，已作出书面请假。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 452,003,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9275 ％；反对 325,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0719％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。

中小股东总表决情况：同意 65,203,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4993％；反对 325,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4961％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0046％。

关联股东回避表决情况：本议案涉及的关联股东中国汽车技术研究中心有限公司持有公司股票 555,000,000 股已全部对该议案回避表决。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 1,006,962,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9634％；反对 365,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。

中小股东总表决情况：同意 65,162,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4375％；反……
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