公告日期：2025-05-06

中汽研汽车试验场股份有限公司

章程

二零二五年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 党组织...... 22
第六章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第八章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第十章 通知和公告...... 41

第一节 通知...... 41

第二节 公告...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算...... 43
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系中汽研汽车试验场有限公司（曾用名：中汽中心盐城汽车试验场有限公
司）按截至 2020 年 4 月 30 日经审计的原账面净资产值折股整体变更设立的股份有
限公司，在盐城市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91320982571427139M。

第三条 公司于 2022 年 1 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33,060 万股，于 2022 年 3
月 8 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文：中汽研汽车试验场股份有限公司

英文：CATARCAutomotive Proving Ground Co., Ltd.

第五条 公司住所：盐城市大丰区大丰港经济区。邮政编码：224100。

第六条 公司注册资本为人民币 132,240 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长为执行事务的董事。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》有关规定，设立中国共产党的组织、开展中国共产党的活动，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工
作机构，配备必要的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司致力打造国内领先、国际一流的面向汽车行业的第三方技术服务平台，力争成为具有……
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