公告日期：2025-04-26

中汽研汽车试验场股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东授权代表：

本人陈虹，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人陈虹，女，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于
德国斯图加特大学系统动力学及自动控制专业，博士研究生学历，教授。曾任原吉林工业大学讲师、副教授，德国斯图加特大学研究人员，吉林大学教授，汽车
仿真与控制国家重点实验室主任；2019 年 5 月至今任同济大学教授；2020 年 10
月至今任同济大学电子与信息工程学院院长；2020 年 6 月至今任中汽股份独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，对提交董事会的全部议案进行认真审议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极作用。

本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着
审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对
和弃权的情形。2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会，本人出席
情况如下表：

本年度 本人任职 出席董事会会议情况 本年度 本人任职期间

召开董事 期间召开 亲自 委托 是否连续两 召开股东大 出席股东大会
会次数 董事会次 出席 出席 缺席 次未亲自出 会次数 次数

数 席会议

8 8 6 2 0 否 3 3

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在 2024年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况

作为提名委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持了日常会议，对公司董事、高级管理人员的初选对象进行资格审核，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、战略委员会工作情况

作为战略委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席了日常会议，对公司长期发展战略和重大项目进行认真了解与审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行沟通，维护公司全体股东的利益。

（四）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及其他方式，定期了解公司财务状况、经营管理和内控制度建设等
情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理、战略规划、课题研究提供建议。本人在报告期内恪尽职守，勤勉尽责，为履行独立董事职责开展的现场工作时间不少于 15 日，符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。

（五）保护投资者……
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